Anuncio Convocatoria Junta General Neurored, S.A.

(Fecha publicación: 5 de Abril de 2021)

El Administrador Unico de NEURORED, S.A. convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad que, habida cuenta de las medidas extraordinarias para hacer frente al COVID-19 y de conformidad con el artículo 3 del RD Ley 34/2020 se  celebrará de forma exclusivamente telemática, a través de videoconferencia desde el domicilio social en Paseo Club Deportivo, 2 de Pozuelo de Alarcón, el próximo 7 de mayo de 2021 a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-  Aprobar, las Cuentas Anuales, la Aplicación de Resultados, y la Gestión del Órgano de Administración  del ejercicio 2020.

Segundo.- Renovar el Cargo de Administrador Unico.

Tercero.– Ruegos y preguntas.

Cuarto.– Aprobación del Acta.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o a pedir la entrega o envío gratuito a su domicilio o por correo electrónico si así lo admite el accionista, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta  (art. 287 Ley de Sociedades de Capital), y demás aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Se recuerda a los señores socios que podrán asistir y ejercer sus derechos de voto e información de manera telemática, de conformidad con los procedimientos establecidos en la comunicación individual que se enviará a cada Socio que confirme su asistencia enviando un e-mail con su DNI para su identificación. Una vez identificados, se les facilitará el enlace o url de la reunión. Los medios telemáticos empleados por la Sociedad permitirán la interactividad e intercomunicación en tiempo real y garantizarán debidamente la identidad de los asistentes y la seguridad de las comunicaciones electrónicas. Asimismo, se informa de que los socios también podrán delegar su voto mediante representación conferida a favor de otro Socio. Estas medidas se amparan en lo dispuesto por el artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y en el el artículo 3 del RD Ley 34/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, siendo compatibles con el cumplimiento de las obligaciones societarias y garantizando plenamente los derechos de los socios.

Madrid, a 5 de Abril de 2021

Ricardo Medem de la Torriente

Administrador Único.

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