Convocatoria de la Junta General Extraordinaria Neurored, S.A.

El Administrador Unico de NEURORED, S.A. convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad que, habida cuenta de las medidas extraordinarias para hacer frente al COVID-19 y de conformidad con el artículo 3 del RD Ley 34/2020 se  celebrará de forma exclusivamente telemática, a través de videoconferencia desde el domicilio social en Paseo Club Deportivo, 2 de Pozuelo de Alarcón, el próximo 24 de Enero de 2022 a las 10.00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente, en su caso, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día Junta Ordinaria 

Primero.-  Cambio de domicilio social de la empresa.

Segundo.- Discutir sobre la retribución del cargo de Administrador

Tercero.-  Modificar el artículo correspondiente de los estatutos sobre la celebración de Juntas para que puedan celebrarse con carácter telemático cuando así se decida.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas

Quinto.- Aprobación del Acta.

Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o a pedir la entrega o envío gratuito a su domicilio, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta  (art. 287 Ley de Sociedades de Capital), y demás aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Se recuerda a los señores socios que podrán asistir y ejercer sus derechos de voto e información de manera telemática, de conformidad con los procedimientos establecidos en la comunicación individual que se enviará a cada Socio que comunique su asistencia antes del día 10 de Enero de 2022. Los medios telemáticos empleados por la Sociedad permitirán la interactividad e intercomunicación en tiempo real y garantizarán debidamente la identidad de los asistentes y la seguridad de las comunicaciones electrónicas. Asimismo, se informa de que los socios también podrán delegar su voto mediante representación conferida a favor de otro Socio. Estas medidas se amparan en lo dispuesto por el artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, siendo compatibles con el cumplimiento de las obligaciones societarias y garantizando plenamente los derechos de los socios.

Madrid, a 20 de Diciembre de 2021

Ricardo Medem de la Torriente

Administrador Único.