Anuncio Convocatoria Junta General Neurored, S.A. (05 de Abril de 2018)

Anuncio Convocatoria Junta General Neurored, S.A.
(Fecha publicación: 05 de Abril de 2018)

El Administrador Único de NEURORED, S.A., convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Paseo Club Deportivo, 2 -29, 28223 de Pozuelo de Alarcón, Madrid, el 7 de Mayo de 2018 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día Junta Ordinaria

Primero.- Aprobar, las Cuentas Anuales, la Aplicación de Resultados, y la Gestión del Órgano de Administración del ejercicio 2017.

Orden del día Junta Extraordinaria

Primero.- Aprobación de ampliación de capital en Neurored S.A., a través de la emisión de 23.439 nuevas acciones de 0,6010 euros de valor nominal cada una más una prima de emisión de 20,304329 euros por acción, mediante aportación no dineraria consistente en 49 participaciones de la sociedad Soluciones Informáticas Extranet, S.L.U, valoradas en 490.000 euros. Se presenta informe de valoración de estas participaciones sociales elaborado por un experto independiente nombrado por el Registro Mercantil, según el artículo 67 de la Ley de Sociedades de Capital. Se propondrá la supresión total del derecho de asunción preferente de las nuevas acciones. Así mismo se propondrá la delegación en el Organo de Administración de la sociedad de la facultad para que dentro del plazo establecido legalmente, señale la fecha en que dicho acuerdo deba llevarse a efecto, y fije las condiciones del mismo en todo lo no específicamente previsto, (art. 297 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital).
Segundo.- Autorización para transmisión de 1246 acciones propias, adquiridas de forma gratuita a través de escritura de donación el 16 de junio de 2017. Se propondrá la transmisión de estas acciones a la sociedad Soluciones Informáticas Extranet, S.L.U, mediante permuta a cambio de 2 participaciones de dicha sociedad.
Tercero.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales referente al capital social.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación del Acta.

Los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o a pedir la entrega o envío gratuito a su domicilio, del informe realizado por el experto independiente designado por el Registro Mercantil para la valoración de las participaciones de la aportación no dineraria (art 67 de la Ley de Sociedades de Capital). También tiene derecho los socios a examinar en el domicilio social y/o a pedir la entrega o envío gratuito a su domicilio del informe de los administradores en el que se describe las aportaciones proyectadas, la valoración, las personas que hayan de efectuarlas, el número y valor nominal de las acciones que hayan de crearse o emitirse, la cuantía del aumento del capital social y las garantías adoptadas para la efectividad del aumento según la naturaleza de los bienes en que la aportación consista (art. 300 de la Ley de Sociedades de Capital).

Desde la publicación de la presente convocatoria, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social y/o a pedir la entrega o envío gratuito a su domicilio, de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del texto íntegro de las modificaciones estatutarias (art. 287 Ley de Sociedades de Capital), y demás aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Se recuerda a los señores socios respecto del derecho de asistencia y representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

Madrid, a 5 de Abril 2018
Ricardo Medem de la Torriente
Administrador Único.

Anuncio Convocatoria Junta General Neurored, S.A. (10 de Noviembre de 2017)

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El Administrador Único de NEURORED, S.A., convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Paseo Club Deportivo, 2 -29, 28223 de Pozuelo de Alarcón, Madrid, el 11 de Diciembre de 2017 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y en su defecto, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

 

Orden del día

 

Primero.- Aprobación de ampliación de capital en Neurored S.A., mediante la emisión de nuevas acciones en Neurored S.A. que serán suscritas por Carlos Ruiz Carrasco a cambio de su aportación del 51% del capital de Soluciones Extranet.

Segundo.- Autorización para transmisión acciones propias.

Tercero.- Autorización para transmisión de acciones de los socios Luis Pérez Escolar Hernando y San Antón del Espino, S.A.U.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta.

 

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia y representación, que podrán ejercitarlo de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y la legislación aplicable.

 

Madrid, 10  de Noviembre de 2017.-

Ricardo Medem de la Torriente

Administrador Único.